特大跨境电诈犯罪链条与联合督办行动揭晓

• 犯罪链条特征与组织架构
• 四批督办案件行动成效
• 技术防控与跨国协作机制
• 当前挑战与应对策略

犯罪链条特征与组织架构

当前跨境电信诈骗呈现集团化、复合化特征，境外诈骗集团通过设立“科技园区”等伪装据点，形成包含技术支撑、人员招募、资金洗白等环节的完整犯罪链条。犯罪组织内部设立层级分明的管理架构，包含幕后“金主”、骨干成员、技术团队及话务组，部分集团还涉及非法拘禁、暴力催收等衍生犯罪。

四批督办案件行动成效

自2022年起实施的联合督办机制已取得显著成果：

• 浙江金华“12·30”案判处主犯无期徒刑，379名成员获三年以上有期徒刑
• 四川南充“4·01”案摧毁21个缅北诈骗团伙，起诉483名嫌疑人
• 第四批督办案件涉及境外诈骗园区，追缴涉案资金超2亿元

截至2025年3月，累计挂牌督办21起特大案件，抓获境外回流人员超1.1万人。

技术防控与跨国协作机制

执法部门构建“打防管控”立体防线：

1. 智能拦截系统累计阻断诈骗信息45亿条，推广2023版反诈手册覆盖10类骗局识别
2. 中柬老缅泰越六国开展“海鸥行动”，破获案件160起，解救460余名受害者
3. 泰国实施“三断”措施切断电诈园区电力供应，缅甸移交300余名受害者

当前挑战与应对策略

面对虚拟货币洗钱等新型犯罪，执法机关采取三项强化措施：

• 重点打击跨境支付平台和地下钱庄，切断资金通道
• 建立RCEP区域执法协作机制，筹备第二轮“海鸥行动”
• 运用区块链技术追踪虚拟货币流向，提升电子证据取证能力

跨境电信诈骗治理已从单一打击转向全链条根除模式，通过督办机制压实办案责任、跨国协作压缩犯罪空间、技术手段阻断信息传播，形成“境外清剿、境内断链、全民防诈”的立体格局。随着区域执法协作深化，2025年将重点打击新型犯罪变种，巩固反诈长效治理机制。