案件概述
某市检察院近日对涉及6国12地的特大跨境电信诈骗团伙提起公诉。该团伙通过虚拟货币洗钱、AI语音诈骗等新型技术手段，3年间非法获利逾2.3亿元，受害者超5000人。
犯罪手法
主要技术特征包括：
- 利用VoIP网络电话实施多层级呼叫转移
- 开发定制化诈骗脚本管理系统
- 通过暗网购买公民个人信息
- 使用区块链混币器洗钱
| 层级 | 账户数量 | 涉案金额 |
|---|---|---|
| 一级 | 32 | 8,200 |
| 二级 | 178 | 15,600 |
责任追究
检察机关提出分级追责机制：
- 核心技术人员承担主犯责任
- 资金操盘手按洗钱罪论处
- 底层话务员从重处罚
案件影响
本案推动最高法出台《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确电子证据的跨境调取规则和涉案财物处置程序。
该案揭示新型网络犯罪的全球化特征，凸显加强国际司法协作、完善电子证据规则的迫切性。检察机关通过穿透式审查方法，成功破解犯罪集团设置的技术壁垒与法律障碍。
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