一、稽查工作概述
合约机稽查旨在确保电信服务商与用户签订的设备分期协议执行合规性。核心目标包括验证用户身份真实性、监测设备使用状态、防范套机风险等。
二、稽查流程规范
- 用户资质预审
- 签约信息核验
- 设备激活监控
- 月度使用状态检查
- 异常行为预警
三、数据核验步骤
建立三级数据比对机制：
- 运营商开户数据与CRM系统匹配
- 设备IMEI码与库存管理系统对照
- 还款记录与财务系统交叉验证
四、合规管理要点
重点监控领域包括：
- 合约套餐变更记录完整性
- 设备解绑审批流程规范性
- 用户信息更新及时性
五、风险处置机制
建立风险分级响应制度：
- 初级风险：自动发送提醒通知
- 中级风险：人工介入调查
- 重大风险：启动法律程序
通过标准化稽查流程与动态合规管理体系的结合，可有效降低合约机业务运营风险，建议每季度进行系统审计并更新风控模型。
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