骗局背景与曝光经过
近期安徽多地出现以「话费卡加盟」为幌子的新型诈骗案件，涉案企业通过「充值50得100」等话术吸引投资者加盟。2023年8月，合肥警方破获涉案金额超2000万元的犯罪团伙，揭露其利用虚拟商品交易实施洗钱的犯罪链条。
加盟模式的运作流程
该骗局分为三个关键阶段：
- 推广阶段：通过短视频平台投放「零风险创业」广告
- 签约阶段：要求缴纳1-5万元加盟费获取充值系统
- 实施阶段：诱导用户购买「特殊渠道」折扣话费卡
洗钱套路的操作细节
警方调查显示，犯罪团伙通过以下方式完成资金转移：
- 利用加盟商账户收取用户充值款
- 通过第三方支付平台拆分资金流
- 购买虚拟货币完成赃款变现
如何识别此类骗局
- 异常价格：低于运营商官方折扣30%以上的充值优惠
- 资质缺失：无法提供电信业务经营许可证
- 资金流向：要求使用个人账户进行资金归集
受害者案例统计
| 城市 | 报案人数 | 涉案金额 |
|---|---|---|
| 合肥 | 127人 | 860万元 |
| 芜湖 | 63人 | 410万元 |
| 阜阳 | 45人 | 290万元 |
结论与警示
此类骗局将传统加盟诈骗与新型洗钱手段结合，消费者应注意核查企业资质，避免参与资金代收业务。监管部门需加强第三方支付平台的异常交易监控，切断犯罪资金流转通道。
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