反洗钱措施

建设银行根据国家监管要求全面升级账户风险管控，暂停虚拟货币交易服务并实施分级限额管理。公告详细说明账户限制规则、线上解控流程及智能风控体系，引导用户配合完成身份核验与合规交易。

本文深度解析利用POS机虚假交易洗钱的运作原理、具体手法及防范措施，揭示通过虚构交易套现、跑分洗钱等犯罪模式，提出商户准入审查、交易监测系统建设等反制策略。

本文系统分析POS机非法套现的监管升级政策，揭示套现行为的法律与金融风险，提出针对商户和用户的防范建议，并展望未来监管科技发展方向。