山西公司

山西某公司利用电销卡业务实施套现操作，通过虚构交易转移资金超千万元，暴露预付卡监管漏洞。案件触发银行风险预警后，监管部门介入调查，揭示出资金存管、商户核验等方面的系统性缺陷。本文剖析作案手法、监管短板及行业影响，提出针对性改进建议。