跨境资金流动

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  电信诈骗洗钱犯罪新动向与跨境资金流动防范

  本文剖析了电信诈骗洗钱犯罪利用虚拟货币、AI技术和跨境支付平台的新模式，揭示资金流动多层分拆特征，提出通过监管协同、智能监测与溯源技术构建防控体系，为打击新型金融犯罪提供策略参考。

  2025年4月6日

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